- คำสั่ง สอ.บก.ทท. จำกัด ที่ 26/2558 เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
- แนวทางปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำหรับสถาบันการเงินประเภท สหกรณ์
- แผนผังการปฏิบัติงานประกอบนโยบาย
